社会新闻

社会新闻
您的位置:主页 > 社会新闻 >

鑫光正(834422):董事、监事任命公告


发布日期:2022-07-14 05:42   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议、第 三届监事会第五次会议分别于 2022年 7月 8日审议并通过:

  提名董忠超先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名张堃女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

  1、因公司现任董事王宝明先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要,提名董忠超先生为公司董事。

  2、因公司现任监事周明芳女士辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要,提名张堃女士为公司监事。

  1、董忠超,男,1985年 9月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,AFP金融理财师,银行从业资格、会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格,现任平度市城市开发集团有限公司资产运营部主管。工作简历如下:

  2008年 10月至 2011年 5月,在邮储银行青岛平度支行任柜员;2011年 5月至 2019年 4月,在华夏银行青岛平度支行任柜员、理财经理;2019年 4月至 2020年 11月,在日照银行青岛平度支行任小企业金融部经理;2020年 11月至 2021年 5月,在兴业银行青岛平度支行任零贷部经理;2021年 5月至今,在平度市城市开发集团有限公司任资产运营部主管。

  2、张堃,女,1987年 9月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师、注册会计师。现任平度市城市开发集团有限公司审计主管。工作简历如下: 2011年 9月至 2013年 11月,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计专员;2013年 12月至 2015年 6月,担任浙江九好办公服务集团有限公司审计专员;2015年 7月至 2020年 10月,担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计主管;2020年 11月至 2021年 4月,担任青岛万汇遮阳用品有限公司财务部课长,2021年 5月至今,担任平度市城市开发集团有限公司审计主管。

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

  1、公司董事王宝明先生因个人原因提出辞职,导致公司董事会低于法定最低人数,董事会及时提名董忠超先生为新任董事,并经股东大会选举通过,董忠超先生就任前,王宝明先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行董事职责。

  2、公司监事周明芳女士因个人原因提出辞职,导致公司监事会低于法定最低人数,监事会及时提名张堃女士为新任监事,并经股东大会选举通过,张堃女士就任前,周明芳女士仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行监事职责。

  本次任命有助于公司董事会、监事会规范运作,进一步完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。

  《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》